(9904) 寶成 | 公告本公司召開114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
(贊成權數2,133,383,210權，占出席表決權數89.14%；反對權數2,166,893權；
棄權/未投票權數257,701,893權，本案經表決同意通過。)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書
、財務報表及盈餘分派案。
(贊成權數2,119,055,053權，占出席表決權數88.54%；反對權數3,282,085權；
棄權/未投票權數270,914,858權，本案經表決同意通過。)
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十五屆董事案(含三席獨立董事)。
董事
全茂投資(股)公司，代表人：詹陸銘
當選權數：2,594,768,258權
蔡佩君，當選權數：2,337,738,570權
宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔
當選權數：2,130,413,497權
長青投資(股)公司，代表人：盧金柱
當選權數：2,145,365,595權
協彰企業(股)公司，代表人：吳邦治
當選權數：1,946,009,237權
順泰投資(股)公司，代表人：何宇明
當選權數：1,904,854,747權
獨立董事
許朱勝，當選權數：1,637,107,458權
張士傑，當選權數：1,633,152,871權
王璞玉，當選權數：1,687,116,550權
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(贊成權數2,081,937,852權，占出席表決權數86.99%；反對權數3,450,986權；
棄權/未投票權數307,863,158權，本案經表決同意通過。)
7.其他應敘明事項:無。

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上市公司：寶成

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-05-29