(4770) 上品 | 公告本公司114年股東常會全面改選董事事宜

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董　　事：侯嘉生
董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶
董　　事：盈盛投資股份有限公司 代表人：蘇明聖
董　　事：謝勝國
董　　事：吳明遠
董　　事：李遠忠
獨立董事：盧建榮
獨立董事：王貴清
獨立董事：錢裕國
獨立董事：陳雲樟
4.舊任者簡歷:
董　　事：侯嘉生 / 上品綜合工業股份有限公司董事長
董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 / 上閤投資(股)公司董事長
董　　事：盈盛投資股份有限公司 代表人：蘇明聖 / 盈盛投資(股)公司董事長
董　　事：謝勝國 / 上品興業氟塑料（嘉興）有限公司監察人
董　　事：吳明遠 / 上品監察人
董　　事：李遠忠 / 上品營運執行長
獨立董事：盧建榮 / 台灣塑膠工業(股)公司麥寮分公司副總經理
獨立董事：王貴清 / 漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：錢裕國 / 至遠法律事務所所長
獨立董事：陳雲樟 / 台灣科慕股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董　　事：侯嘉生
董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶
董　　事：蘇明聖
董　　事：謝勝國
董　　事：吳明遠
董　　事：李遠忠
獨立董事：盧建榮
獨立董事：王貴清
獨立董事：錢裕國
獨立董事：陳雲樟
6.新任者簡歷:
董　　事：侯嘉生 / 上品綜合工業股份有限公司董事長
董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 / 上閤投資(股)公司董事長
董　　事：蘇明聖 / 盈盛投資(股)公司董事長
董　　事：謝勝國 / 上品興業氟塑料（嘉興）有限公司監察人
董　　事：吳明遠 / 上品監察人
董　　事：李遠忠 / 上品營運執行長
獨立董事：盧建榮 / GFCL EV Products Limited氟化學技術顧問
獨立董事：王貴清 / 漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：錢裕國 / 至遠法律事務所所長
獨立董事：陳雲樟 / 台灣科慕股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董　　事：侯嘉生 持股數：2,827,840股
董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 持股數：4,520,825股
董　　事：蘇明聖 持股數：43,250股
董　　事：謝勝國 持股數：4,480,259股
董　　事：吳明遠 持股數：1,772,144股
董　　事：李遠忠 持股數：1,228,741股
獨立董事：盧建榮 持股數：0股
獨立董事：王貴清 持股數：0股
獨立董事：錢裕國 持股數：0股
獨立董事：陳雲樟 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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上市公司：上品

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-29