(4770) 上品 | 公告本公司114年度股東常會重要決議事項

（4770）上品｜公告本公司114年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事10席(含獨立董事4席)，當選名單如下：
董　　事：侯嘉生
董　　事：上閤投資股份有限公司代表人：陳思伶
董　　事：蘇明聖
董　　事：謝勝國
董　　事：吳明遠
董　　事：李遠忠
獨立董事：盧建榮
獨立董事：王貴清
獨立董事：錢裕國
獨立董事：陳雲樟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

上市公司：上品