(5525) 順天 | 公告本公司114年股東會董事全面改選結果
（5525）順天 ｜ 公告本公司114年股東會董事全面改選結果
1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：天啟投資股份有限公司 代表人：柯興樹
(2)董事：林賜農
(3)董事：林益任
(4)董事：陳秀惠
(5)董事：柯啟煜
(6)董事：柯啟新
(7)董事：天想投資股份有限公司
(8)董事：品達投資股份有限公司
(9)董事：崇友投資股份有限公司
(10)董事：超大投資股份有限公司
(11)獨立董事：張志勝
(12)獨立董事：廖年享
4.舊任者簡歷:
(1)順天建設股份有公司 董事長
(2)順天建設股份有公司 董事
(3)順天建設股份有公司 董事
(4)順天建設股份有公司 董事
(5)順天建設股份有公司 董事
(6)順天建設股份有公司 董事
(7)順天建設股份有公司 董事
(8)順天建設股份有公司 董事
(9)順天建設股份有公司 董事
(10)順天建設股份有公司 董事
(11)聯捷聯合會計師事務所 所長
(12)興農股份有限公司 副董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：天啟投資股份有限公司 代表人：柯興樹
(2)董事：林賜農
(3)董事：林益任
(4)董事：陳秀惠
(5)董事：柯啟煜
(6)董事：柯啟新
(7)董事：天想投資股份有限公司
(8)董事：品達投資股份有限公司
(9)董事：崇友投資股份有限公司
(10)董事：超大投資股份有限公司
(11)獨立董事：張志勝
(12)獨立董事：林奇威
(13)獨立董事：歐仁傑
6.新任者簡歷:
(1)順天建設股份有公司 董事長
(2)順天建設股份有公司 董事
(3)順天建設股份有公司 董事
(4)順天建設股份有公司 董事
(5)順天建設股份有公司 董事
(6)順天建設股份有公司 董事
(7)順天建設股份有公司 董事
(8)順天建設股份有公司 董事
(9)順天建設股份有公司 董事
(10)順天建設股份有公司 董事
(11)聯捷聯合會計師事務所 所長
(12)億豐綜合工業股份有限公司及立隆電子工業股份有限公司 獨立董事
(13)環隆科技股份有限公司 董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：天啟投資股份有限公司 代表人：柯興樹 15,345,270股
(2)董事：林賜農 121,290股
(3)董事：林益任 7,420,171股
(4)董事：陳秀惠 720,227股
(5)董事：柯啟煜 4,805,169股
(6)董事：柯啟新 4,566,690股
(7)董事：天想投資股份有限公司 3,444,052股
(8)董事：品達投資股份有限公司 11,370,068股
(9)董事：崇友投資股份有限公司 3,786,241股
(10)董事：超大投資股份有限公司 5,410,433股
(11)獨立董事：張志勝 0股
(12)獨立董事：林奇威 0股
(13)獨立董事：歐仁傑 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：天啟投資股份有限公司 代表人：柯興樹
(2)董事：林賜農
(3)董事：林益任
(4)董事：陳秀惠
(5)董事：柯啟煜
(6)董事：柯啟新
(7)董事：天想投資股份有限公司
(8)董事：品達投資股份有限公司
(9)董事：崇友投資股份有限公司
(10)董事：超大投資股份有限公司
(11)獨立董事：張志勝
(12)獨立董事：廖年享
4.舊任者簡歷:
(1)順天建設股份有公司 董事長
(2)順天建設股份有公司 董事
(3)順天建設股份有公司 董事
(4)順天建設股份有公司 董事
(5)順天建設股份有公司 董事
(6)順天建設股份有公司 董事
(7)順天建設股份有公司 董事
(8)順天建設股份有公司 董事
(9)順天建設股份有公司 董事
(10)順天建設股份有公司 董事
(11)聯捷聯合會計師事務所 所長
(12)興農股份有限公司 副董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：天啟投資股份有限公司 代表人：柯興樹
(2)董事：林賜農
(3)董事：林益任
(4)董事：陳秀惠
(5)董事：柯啟煜
(6)董事：柯啟新
(7)董事：天想投資股份有限公司
(8)董事：品達投資股份有限公司
(9)董事：崇友投資股份有限公司
(10)董事：超大投資股份有限公司
(11)獨立董事：張志勝
(12)獨立董事：林奇威
(13)獨立董事：歐仁傑
6.新任者簡歷:
(1)順天建設股份有公司 董事長
(2)順天建設股份有公司 董事
(3)順天建設股份有公司 董事
(4)順天建設股份有公司 董事
(5)順天建設股份有公司 董事
(6)順天建設股份有公司 董事
(7)順天建設股份有公司 董事
(8)順天建設股份有公司 董事
(9)順天建設股份有公司 董事
(10)順天建設股份有公司 董事
(11)聯捷聯合會計師事務所 所長
(12)億豐綜合工業股份有限公司及立隆電子工業股份有限公司 獨立董事
(13)環隆科技股份有限公司 董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：天啟投資股份有限公司 代表人：柯興樹 15,345,270股
(2)董事：林賜農 121,290股
(3)董事：林益任 7,420,171股
(4)董事：陳秀惠 720,227股
(5)董事：柯啟煜 4,805,169股
(6)董事：柯啟新 4,566,690股
(7)董事：天想投資股份有限公司 3,444,052股
(8)董事：品達投資股份有限公司 11,370,068股
(9)董事：崇友投資股份有限公司 3,786,241股
(10)董事：超大投資股份有限公司 5,410,433股
(11)獨立董事：張志勝 0股
(12)獨立董事：林奇威 0股
(13)獨立董事：歐仁傑 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
上市公司：順天
符合條款：第6款
事實發生日期：2025-05-29