(1456) 怡華 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文(修正第23、25條)案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第19屆董事(含獨立董事)案。
董事當選名單：
(1)招商物產管理有限公司-代表人:黃士豪
(2)葉素鑾
(3)天地人投資企業股份有限公司-代表人:黃法舟
(4)天地人投資企業股份有限公司-代表人:黃佳祺
(5)招商物產管理有限公司-代表人:陳玉堅
(6)招商物產管理有限公司-代表人:黃士鳴
(7)招商物產管理有限公司-代表人:林麗娟
(8)招商物產管理有限公司-代表人:李世豪
獨立董事當選名單：
(1)湯家良。
(2)曾書薰。
(3)李俊哲。
(4)鍾慶禹。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司與關係人新億營造有限公司間工程承攬契約同意案。
(2)照案通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。。

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上市公司：怡華

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-05-29