(6592) 和潤企業 | 公告本公司2025年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
2024年度盈餘分派案，
甲種特別股息新臺幣210,000,000元，每股配發新臺幣4.2元
乙種特別股息新臺幣225,000,000元，每股配發新臺幣4.5元
普通股現金股利新臺幣1,869,451,479元，每股配發新臺幣3元
表決時出席股東表決權數：464,055,196權
(含以電子方式行使表決權數：25,570,022權)
贊成權數：459,899,670權，占出席股東表決權數99.10%
反對權數：233,870權，占出席股東表決權數0.05%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：3,921,656權，占出席股東表決權數0.84%
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本公司「公司章程」修訂案
表決時出席股東表決權數：464,055,196權
(含以電子方式行使表決權數：25,570,022權)
贊成權數：459,939,820權，占出席股東表決權數99.11%
反對權數：185,397權，占出席股東表決權數0.03%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：3,929,979權，占出席股東表決權數0.84%
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
表決時出席股東表決權數：464,055,196權
(含以電子方式行使表決權數：25,570,022權)
贊成權數：459,937,834權，占出席股東表決權數99.11%
反對權數：167,366權，占出席股東表決權數0.03%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：3,949,996權，占出席股東表決權數0.85%
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事競業行為限制案
表決時出席股東表決權數：464,055,196權
(含以電子方式行使表決權數：25,570,022權)
贊成權數：458,890,198權，占出席股東表決權數98.88%
反對權數：247,946權，占出席股東表決權數0.05%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：4,917,052權，占出席股東表決權數1.05%
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無

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上市公司：和潤企業

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-05-27