(8112) 至上 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項

（8112）至上｜公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案，當選名單：
董事4席
(1)葛均、(2)邢懷成、(3)謝錦宗、(4)張家瑋
獨立董事4席
(1)王淮、(2)林佩蓉、(3)楊耀松、(4)黃國誠
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

上市公司：至上