(1463) 強盛新 | 本公司114年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司113年度盈餘分配案，每股配發2.1元現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
選舉董事11席(含獨立董事3席)。
當選人名單如下：
1.董事：安宜國際股份有限公司 (股東名簿記載之股東戶名：兆豐國際商業銀行受託
保管安宜國際股份有限公司投資專戶) 代表人：成漢傑（Hon Kit Shing）
2.董事：至盛投資有限公司 代表人：吳界欣
3.董事：新光資產管理(股)公司 代表人：吳昕恩
4.董事：新光資產管理(股)公司 代表人：張淑娣
5.董事：新光資產管理(股)公司 代表人：趙國華
6.董事：林賀宗
7.董事：陳佳鈴
8.董事：鄭明月
9.獨立董事：蘇百煌
10.獨立董事：馬述壯
11.獨立董事：蕭宇傑
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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上市公司：強盛新

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-05-27