(3450) 聯鈞 | 代重要子公司源傑科技股份有限公司公告 114年股東常會重要決議事項
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114年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事二席及監察人一席:
新任董事：陳泰君、潘維剛。
新任監察人：王瑞萍。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除新任董事及監察人競業禁止之限制案。
(二)通過盈餘轉增資發行新股案。
(三)通過訂定「股東會議事規則」案。
(四)通過訂定「董事及監察人選任辦法」案。
(五)通過訂定「取得或處分資產管理辦法」案。
(六)通過訂定「資金貸與他人作業辦法」案
(七)通過訂定「背書保證作業辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事二席及監察人一席:
新任董事：陳泰君、潘維剛。
新任監察人：王瑞萍。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除新任董事及監察人競業禁止之限制案。
(二)通過盈餘轉增資發行新股案。
(三)通過訂定「股東會議事規則」案。
(四)通過訂定「董事及監察人選任辦法」案。
(五)通過訂定「取得或處分資產管理辦法」案。
(六)通過訂定「資金貸與他人作業辦法」案
(七)通過訂定「背書保證作業辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
上市公司：聯鈞
符合條款：第18款
事實發生日期：2025-05-27