(2467) 志聖 | 本公司114年度股東會重要決議事項

（2467）志聖｜本公司114年度股東會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十九屆董事、獨立董事當選人名單如下：
董事：梁茂生、朕昇(股)公司代表人梁又元、均豪精密工業(股)公司代表人嚴璐
獨立董事：林書賢、劉士源、曹正鵠、廖婉君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股予員工案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

上市公司：志聖