(2474) 可成 | 公告本公司股東會決議許可董事之競業情形
（2474）可成 ｜ 公告本公司股東會決議許可董事之競業情形
1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長：洪水樹
(2)董 事：洪天賜
(3)董 事：永昱投資股份有限公司代表人郭素惠
(4)獨立董事：曾文哲
(5)獨立董事：梁從主
(6)獨立董事：詹文雄
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事長：洪水樹
凱怡投資(股)公司董事長
仁寶電腦(股)公司獨立董事
本公司轉投資100%持股公司法人董事代表人
本公司轉投資100%持股公司董事
(2)董 事：洪天賜
佳偉投資(股)公司董事長
本公司轉投資100%持有大陸公司總經理
(3)董 事：永昱投資股份有限公司代表人郭素惠
威致鋼鐵工業(股)公司董事長兼總經理
應誠窗簾(股)公司總經理
(4)獨立董事：曾文哲
華友聯開發(股)公司獨立董事
國產建材實業(股)公司獨立董事
東盟開發實業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：梁從主
威力暘電子(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：詹文雄
新應材(股)公司董事長
凌陽科技(股)公司法人董事代表人
芯鼎科技(股)公司法人董事代表人
佳能企業(股)公司法人董事代表人
海悅國際開發(股)公司法人董事代表人
思微合成生技(股)公司法人董事代表人
歐利得材料科技(股)公司法人董事代表人
德鑫貳半導體控股(股)公司法人董事代表人
新應材日本株式會社法人董事代表人
年興紡織(股)公司獨立董事
映泰(股)公司獨立董事
虹冠電子工業(股)公司獨立董事
彥文資產管理顧問(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司之董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意。
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
洪天賜總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
可成科技(宿遷)有限公司總經理
可功科技(宿遷)有限公司總經理
可發科技(宿遷)有限公司總經理
可達科技(宿遷)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宿遷市蘇州宿遷工業園區古城路21號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
各式合金生產銷售及開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長：洪水樹
(2)董 事：洪天賜
(3)董 事：永昱投資股份有限公司代表人郭素惠
(4)獨立董事：曾文哲
(5)獨立董事：梁從主
(6)獨立董事：詹文雄
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事長：洪水樹
凱怡投資(股)公司董事長
仁寶電腦(股)公司獨立董事
本公司轉投資100%持股公司法人董事代表人
本公司轉投資100%持股公司董事
(2)董 事：洪天賜
佳偉投資(股)公司董事長
本公司轉投資100%持有大陸公司總經理
(3)董 事：永昱投資股份有限公司代表人郭素惠
威致鋼鐵工業(股)公司董事長兼總經理
應誠窗簾(股)公司總經理
(4)獨立董事：曾文哲
華友聯開發(股)公司獨立董事
國產建材實業(股)公司獨立董事
東盟開發實業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：梁從主
威力暘電子(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：詹文雄
新應材(股)公司董事長
凌陽科技(股)公司法人董事代表人
芯鼎科技(股)公司法人董事代表人
佳能企業(股)公司法人董事代表人
海悅國際開發(股)公司法人董事代表人
思微合成生技(股)公司法人董事代表人
歐利得材料科技(股)公司法人董事代表人
德鑫貳半導體控股(股)公司法人董事代表人
新應材日本株式會社法人董事代表人
年興紡織(股)公司獨立董事
映泰(股)公司獨立董事
虹冠電子工業(股)公司獨立董事
彥文資產管理顧問(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司之董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意。
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
洪天賜總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
可成科技(宿遷)有限公司總經理
可功科技(宿遷)有限公司總經理
可發科技(宿遷)有限公司總經理
可達科技(宿遷)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宿遷市蘇州宿遷工業園區古城路21號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
各式合金生產銷售及開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
上市公司：可成
符合條款：第21款
事實發生日期：2025-05-27