(2474) 可成 | 公告本公司114年股東常會全面改選董事/獨立董事暨三分 之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)洪水樹
(2)洪天賜
(3)永昱投資股份有限公司代表人：洪水松
(4)雷孟桓
獨立董事
(1)曾文哲
(2)梁從主
(3)鄭銘揚
4.舊任者簡歷:
董事
(1)洪水樹：可成科技股份有限公司董事長
(2)洪天賜：可成科技股份有限公司總經理
(3)永昱投資股份有限公司代表人洪水松：永昱投資股份有限公司監察人
(4)雷孟桓：羅東博愛醫院醫療副院長
獨立董事
(1)曾文哲：本公司獨立董事
(2)梁從主：成功大學電機資訊學院副院長
(3)鄭銘揚：成功大學電機工程學系專任教授
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)洪水樹
(2)洪天賜
(3)永昱投資股份有限公司代表人：郭素惠
(4)雷孟桓
獨立董事
(1)曾文哲
(2)梁從主
(3)詹文雄
6.新任者簡歷:
董事
(1)洪水樹：可成科技股份有限公司董事長
(2)洪天賜：可成科技股份有限公司總經理
(3)永昱投資股份有限公司代表人郭素惠：威致鋼鐵工業股份有限公司董事長
(4)雷孟桓：羅東博愛醫院心臟血管中心主治醫師
獨立董事
(1)曾文哲：本公司獨立董事
(2)梁從主：成功大學電機系特聘教授
(3)詹文雄：新應材股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)洪水樹：6,704,834股
(2)洪天賜：10,661,889股
(3)永昱投資股份有限公司代表人郭素惠：10,283,871股
(4)雷孟桓：0股
(5)曾文哲：0股
(6)梁從主：0股
(7)詹文雄：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27 ~ 114/05/26
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：可成

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-27