(3266) 昇陽 | 公告本公司114年股東常會解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)新任董事麥寬成
(2)新任董事麥修瑋
(3)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人魏岱霖
(4)新任獨立董事于俊明
(5)新任獨立董事莊孟翰

3.許可從事競業行為之項目:
(1)新任董事麥寬成：
新東陽營造股份有限公司，董事
新東陽房屋仲介股份有限公司，董事長

(2)新任董事麥修瑋：
新東陽營造股份有限公司，董事
昇陽置地股份有限公司，董事/昇陽建設代表人
昇陽國際置地股份有限公司，董事/昇陽建設代表人
新東陽房屋仲介股份有限公司，董事
GREAT HARBOR LIMITED，董事長

(3)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人魏岱霖：
新東陽營造股份有限公司，董事/昇陽建設代表人
昇陽置地股份有限公司，董事長/昇陽建設代表人
昇陽國際置地股份有限公司，董事長/昇陽建設代表人

(4)新任獨立董事于俊明：
宏盛建設股份有限公司，獨立董事

(5)新任獨立董事莊孟翰：
華固建設股份有限公司，獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

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上市公司：昇陽

符合條款：第21款

事實發生日期：2025-05-27