(3266) 昇陽 | 公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿，全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事麥寬成
(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋
(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人魏岱霖
(4)獨立董事于俊明
(5)獨立董事莊孟翰
(6)獨立董事黃其光

4.舊任者簡歷:
(1)董事麥寬成：本公司董事長
(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋：本公司副董事長及協理
(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人魏岱霖：本公司總經理
(4)獨立董事于俊明：中華民國不動產建築開發商業同業公會全國聯合會秘書長、
台北市不動產開發商業同業公會秘書長
(5)獨立董事莊孟翰：理財周刊副社長兼房市觀察專欄作者、德明財經科技大學客座
教授
(6)獨立董事黃其光：和安保險代理人股份有限公司顧問

5.新任者職稱及姓名:
(1)董事麥寬成
(2)董事麥修瑋
(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人魏岱霖
(4)獨立董事于俊明
(5)獨立董事莊孟翰
(6)獨立董事吳淑媛

6.新任者簡歷:
(1)董事麥寬成：本公司董事長
(2)董事麥修瑋：本公司副董事長及協理
(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人魏岱霖：本公司總經理
(4)獨立董事于俊明：中華民國不動產建築開發商業同業公會全國聯合會秘書長、
台北市不動產開發商業同業公會秘書長
(5)獨立董事莊孟翰：理財周刊副社長兼房市觀察專欄作者、德明財經科技大學客座
教授
(6)獨立董事吳淑媛：和泰聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)新任董事麥寬成：5,037,363股
(2)新任董事麥修瑋：6,837,918股
(3)新任董事鼎陽投資股份有限公司：40,738,478股
(4)新任獨立董事于俊明：0股
(5)新任獨立董事莊孟翰：0股
(6)新任獨立董事吳淑媛：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用，係全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用，係全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：昇陽

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-27