(2816) 旺旺保 | 公告本公司改選第27屆董事及獨立董事

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪吉雄
(2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:劉自明
(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:徐海倫
(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:馬嘉應
(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪永聰
(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:呂靜怡
(7)獨立董事:馬裕豐
(8)獨立董事:王棟樑
(9)獨立董事:劉煌基
4.舊任者簡歷:
(1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪吉雄/本公司董事
(2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:劉自明/本公司董事
(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:徐海倫/本公司董事
(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:馬嘉應/本公司董事
(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪永聰/本公司董事
(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:呂靜怡/本公司董事
(7)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事
(8)獨立董事:王棟樑/本公司獨立董事
(9)獨立董事:劉煌基/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:洪吉雄
(2)董事:蔡紹中
(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:劉自明
(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:馬嘉應
(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪永聰
(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:呂靜怡
(7)獨立董事:王棟樑
(8)獨立董事:劉煌基
(9)獨立董事:陳文宗
6.新任者簡歷:
(1)董事:洪吉雄/本公司董事
(2)董事:蔡紹中/旺嘉事業(股)公司董事長
(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:劉自明/本公司董事
(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:馬嘉應/本公司董事
(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪永聰/本公司董事
(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:呂靜怡/本公司董事
(7)獨立董事:王棟樑/本公司獨立董事
(8)獨立董事:劉煌基/本公司獨立董事
(9)獨立董事:陳文宗/海悅國際開發(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
旺旺食品股份有限公司: 46,689,943股
王棟樑:0股
劉煌基:0股
陳文宗:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/27~117/05/26
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

---

上市公司：旺旺保

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-27