(3042) 晶技 | 公告本公司薪資報酬、審計暨風險及投資審議委員會 委員任期屆滿及新任名單

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:
(1)薪資報酬委員會及審計暨風險委員會
(2)投資審議委員會
3.舊任者姓名:
(1)薪資報酬委員會及審計暨風險委員會
余尚武
蔡松棋
蘇艷雪
王傳芬
(2)投資審議委員會
蘇艷雪
余尚武
蔡松棋
王傳芬
林進寶
許倖豪
彭志強(法人董事代表人)
4.舊任者簡歷:
(1)薪資報酬委員會及審計暨風險委員會
余尚武：台灣晶技股份有限公司獨立董事
蔡松棋：台灣晶技股份有限公司獨立董事
蘇艷雪：台灣晶技股份有限公司獨立董事
王傳芬：台灣晶技股份有限公司獨立董事
(2)投資審議委員會
蘇艷雪：台灣晶技股份有限公司獨立董事
余尚武：台灣晶技股份有限公司獨立董事
蔡松棋：台灣晶技股份有限公司獨立董事
王傳芬：台灣晶技股份有限公司獨立董事
林進寶：台灣晶技股份有限公司董事
許倖豪：台灣晶技股份有限公司董事
彭志強：台灣晶技股份有限公司法人董事代表人
5.新任者姓名:
(1)薪資報酬委員會及審計暨風險委員會
余尚武
顏幸福
邱素梅
陳明怡
(2)投資審議委員會
顏幸福
余尚武
邱素梅
陳明怡
林進寶
潘靜儀
許倖豪
6.新任者簡歷:
(1)薪資報酬委員會及審計暨風險委員會
余尚武：台灣晶技股份有限公司獨立董事
顏幸福：安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
邱素梅：光寶科技股份有限公司法務長
陳明怡：創新工業技術移轉股份有限公司副總經理
(2)投資審議委員會
顏幸福：安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
余尚武：台灣晶技股份有限公司獨立董事
邱素梅：光寶科技股份有限公司法務長
陳明怡：創新工業技術移轉股份有限公司副總經理
林進寶：台灣晶技股份有限公司董事
潘靜儀：華東科技股份有限公司財務長
許倖豪：台灣晶技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
10.新任生效日期:114/05/27
11.其他應敘明事項:無。

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上市公司：晶技

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-27