(2332) 友訊 | 公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)慶欣欣鋼鐵股份有限公司/法人董事
(2)王炯棻/台灣網通投資控股股份有限公司之法人董事代表人
(3)吳美慧/慶欣欣鋼鐵股份有限公司之法人董事代表人
(4)吳柏宏/董事
(5)陳進明/獨立董事
(6)朱俊雄/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)慶欣欣鋼鐵股份有限公司法人董事：
創新新零售股份有限公司法人董事
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司法人董事
(2)王炯棻/台灣網通投資控股股份有限公司之法人董事代表人：
台灣鋼鐵股份有限公司董事長
台灣網通投資控股股份有限公司董事長
玉璟有限公司董事長
金耘國際股份有限公司董事長
台鋼科技大學董事
(3)吳美慧/慶欣欣鋼鐵股份有限公司之法人董事代表人：
皇家國際美食股份有限公司法人董事代表人（董事長）
台鋼漢堡王股份有限公司董事長
賦思特品牌諮詢股份有限公司董事長
(4)吳柏宏/董事
悠遊卡股份有限公司獨立董事
(5)陳進明/獨立董事：
皇龍開發股份有限公司獨立董事
(6)朱俊雄/獨立董事：
皇龍開發股份有限公司獨立董事
強茂股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司
114年5月27日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增
兼職之競業行為限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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上市公司：友訊

符合條款：第21款

事實發生日期：2025-05-27