(3042) 晶技 | 公告本公司一一四年股東常會董事當選名單

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事7人:
林萬興先生、林進寶先生、郭雅屏先生、陳闕上鑫先生、黃翔麟先生、
許倖豪先生、弘鼎創業投資(股)公司
獨立董事4人:
余尚武先生、蔡松棋先生、蘇艷雪女士、王傳芬女士
4.舊任者簡歷:
董事7人
董事:林萬興 台灣晶技(股)公司董事長暨執行長
董事:林進寶 台灣晶技(股)公司董事
董事:郭雅屏 台灣晶技(股)公司董事暨總經理
董事:陳闕上鑫 台灣晶技(股)公司董事
董事:黃翔麟 台灣晶技(股)公司董事
董事:許倖豪 台灣晶技(股)公司董事
董事:弘鼎創業投資(股)公司 台灣晶技(股)公司董事
獨立董事4人
獨立董事:余尚武 台灣晶技(股)公司獨立董事
獨立董事:蔡松棋 台灣晶技(股)公司獨立董事
獨立董事:蘇艷雪 台灣晶技(股)公司獨立董事
獨立董事:王傳芬 台灣晶技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事7人:
林萬興先生、林進寶先生、郭雅屏先生、潘靜儀女士、許倖豪先生、
陳闕上鑫先生、黃翔麟先生
獨立董事4人:
余尚武先生、顏幸福先生、邱素梅女士、陳明怡女士
6.新任者簡歷:
董事7人
董事:林萬興 台灣晶技(股)公司董事長暨執行長
董事:林進寶 台灣晶技(股)公司董事
董事:郭雅屏 台灣晶技(股)公司董事暨總經理
董事:潘靜儀 華東科技(股)公司財務長
董事:許倖豪 台灣晶技(股)公司董事
董事:陳闕上鑫 台灣晶技(股)公司董事
董事:黃翔麟 台灣晶技(股)公司董事
獨立董事4人
獨立董事:余尚武 台灣晶技(股)公司獨立董事
獨立董事:顏幸福 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事:邱素梅 光寶科技(股)公司法務長
獨立董事:陳明怡 創新工業技術移轉(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:林萬興 5,030,722股
董事:林進寶 5,847,263股
董事:郭雅屏 258,000股
董事:潘靜儀 0股
董事:許倖豪 3,730,352股
董事:陳闕上鑫 298,212股
董事:黃翔麟 3,379,399股
獨立董事:余尚武 0股
獨立董事:顏幸福 0股
獨立董事:邱素梅 0股
獨立董事:陳明怡 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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上市公司：晶技

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-27