(3042) 晶技 | 公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案，配發現金
新台幣1,783,563,449元(每股配發新台幣5.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單
林萬興、林進寶、郭雅屏、潘靜儀、許倖豪、陳闕上鑫、黃翔麟。
獨立董事當選名單
余尚武、顏幸福、邱素梅、陳明怡。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分
資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(2)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
本次現金股利，嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷、現金增資及其它
因法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權
董事長辦理相關事宜。

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上市公司：晶技

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-05-27