(4994) 傳奇 | 公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

（4994）傳奇｜公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國113年度盈餘分配修正案
(依法迴轉特別盈餘公積金額修正為419,667元；
本期可供分配盈餘金額修正為292,265,480元；
期末未分配盈餘金額修正為178,520)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下:
董事:張峰旗、佘明宏、江淑貞
獨立董事:葉力銓、陳宏杰、鄭冠宇、潘建維
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案。
(2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

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