(2337) 旺宏 | 一一四年股東常會重要決議事項

（2337）旺宏｜一一四年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一一三年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過公司章程第30條及第34條修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認一一三年度營業報告書及財務報
表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事共十四名（含：獨立董事五名及非獨立
董事九名）。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過公開募集或私募有價證券案。
(2)照案通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

上市公司：旺宏