(3622) 洋華 | 公告本公司一一四年股東常會重要決議

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認一一三年度盈餘分配案(照案通過)。
(2)票決結果:出席股東表決權數89,084,137權(含以電子方式行使表決權數)
贊成:86,504,735權;97.10%
反對:6,336權;0.01%
棄權及無效:2,573,066權;2.89%
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(照案通過)。
(2)票決結果:出席股東表決權數89,084,137權(含以電子方式行使表決權數)
贊成:86,496,823權;97.10%
反對:7,359權;0.01%
棄權及無效:2,579,955權;2.89%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案(照案通過)。
(2)票決結果:出席股東表決權數89,084,137權(含以電子方式行使表決權數)
贊成:86,477,725權;97.07%
反對:7,347權;0.01%
棄權及無效:2,599,065權;2.92%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事一席案,當選名單如下:
職稱 戶名 當選權數
獨立董事 靳知勇 86,127,575
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案(照案通過)。
(2)票決結果:出席股東表決權數89,084,137權(含以電子方式行使表決權數)
贊成:86,424,897權;97.01%
反對:75,638權;0.09%
棄權及無效:2,583,602權;2.90%
7.其他應敘明事項:無。

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上市公司：洋華

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-05-23