(2375) 凱美 | 公告本公司董事及獨立董事任期屆滿改選

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)寰泰有限公司代表人:呂紹萍
(2)寰泰有限公司代表人:劉文亮
(3)寰泰有限公司代表人:張維祖
(4)國巨股份有限公司代表人:鍾中
獨立董事
(1)吳火生
(2)蔡政憲
(3)林郁昌
4.舊任者簡歷:
董事
(1)寰泰有限公司代表人:
呂紹萍,凱美電機股份有限公司董事長
(2)寰泰有限公司代表人:
劉文亮,凱美電機股份有限公司總經理
(3)寰泰有限公司代表人:
張維祖,凱美電機股份有限公司產品製造中心總監
(4)國巨股份有限公司代表人:
鍾中,國巨股份有限公司副財務長
獨立董事
(1)吳火生,凱美電機股份有限公司獨立董事
(2)蔡政憲,凱美電機股份有限公司獨立董事
(3)林郁昌,凱美電機股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)寰泰有限公司代表人:呂紹萍
(2)寰泰有限公司代表人:劉文亮
(3)寰泰有限公司代表人:陳少喬
(4)國巨股份有限公司代表人:鍾中
獨立董事
(1)吳火生
(2)蔡政憲
(3)林郁昌
6.新任者簡歷:
董事
(1)寰泰有限公司代表人:
呂紹萍,凱美電機股份有限公司董事長
(2)寰泰有限公司代表人:
劉文亮,凱美電機股份有限公司總經理
(3)寰泰有限公司代表人:
陳少喬,國巨股份有限公司資深協理
(4)國巨股份有限公司代表人:
鍾中,國國巨股份有限公司副財務長
獨立董事
(1)吳火生,凱美電機股份有限公司獨立董事
(2)蔡政憲,凱美電機股份有限公司獨立董事
(3)林郁昌,凱美電機股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
寰泰有限公司:2,042,409股
國巨股份有限公司:7,574,905股
獨立董事:
吳火生:0股
蔡政憲:0股
林郁昌:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

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上市公司：凱美

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-23