(1760) 寶齡富錦 | 公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
張立秋董事長
班友投資(股)公司代表人：江宗明董事
班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事
班友投資(股)公司代表人：林智明董事
黃文鴻董事
陳伯全董事
張日炎獨立董事
廖繼洲獨立董事
陳錦旋獨立董事
4.舊任者簡歷:
張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長
班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理
班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事
班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事
黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事
陳伯全/寶齡富錦生技(股)公司董事
張日炎/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
廖繼洲/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
張立秋董事
班友投資(股)公司代表人：江宗明董事
班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事
班友投資(股)公司代表人：林智明董事
黃文鴻董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事
陳錦旋獨立董事
張雲鵬獨立董事
李崇言獨立董事
6.新任者簡歷:
張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長
班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理
班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事
班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事
黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事/安克生醫股份有限公司董事
陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
張雲鵬/華南金融控股(股)公司董事長
李崇言/安達國際人壽保險公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：張立秋 0股
董事：班友投資(股)公司代表人：江宗明董事15,795,336股
董事：班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事15,795,336股
董事：班友投資(股)公司代表人：林智明董事15,795,336股
董事：黃文鴻 0股
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事253,000股
獨立董事：陳錦旋 0股
獨立董事：張雲鵬 0股
獨立董事：李崇言 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：寶齡富錦

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-23