(8374) 羅昇 | 公告本公司股東會全面改選董事

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興
(2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人李長堅
(3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人林志誠
(4)法人董事:友通資訊(股)公司代表人田芝穎
(5)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏
(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司
(7)獨立董事:李良猷
(8)獨立董事:楊啟航
(9)獨立董事:葉勝發
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:曾文興/羅昇企業(股)公司董事長
(2)法人董事:李長堅/羅昇企業(股)公司董事
(3)法人董事:林志誠/羅昇企業(股)公司董事
(4)法人董事:田芝穎/羅昇企業(股)公司董事
(5)法人董事:黃麗敏/羅昇企業(股)公司董事
(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司/羅昇企業(股)公司董事
(7)獨立董事:李良猷/羅昇企業(股)公司獨立董事
(8)獨立董事:楊啟航/羅昇企業(股)公司獨立董事
(9)獨立董事:葉勝發/羅昇企業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興
(2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人李長堅
(3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人林志誠
(4)法人董事:友通資訊(股)公司代表人田芝穎
(5)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏
(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司
(7)獨立董事:李良猷
(8)獨立董事:楊啟航
(9)獨立董事:葉勝發
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:曾文興/羅昇企業(股)公司董事長
(2)法人董事:李長堅/羅昇企業(股)公司董事
(3)法人董事:林志誠/羅昇企業(股)公司董事
(4)法人董事:田芝穎/羅昇企業(股)公司董事
(5)法人董事:黃麗敏/羅昇企業(股)公司董事
(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司/羅昇企業(股)公司董事
(7)獨立董事:李良猷/羅昇企業(股)公司獨立董事
(8)獨立董事:楊啟航/羅昇企業(股)公司獨立董事
(9)獨立董事:葉勝發/羅昇企業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:友通資訊股份有限公司52,436,069股
法人董事:涵宇投資股份有限公司10,176,013股
獨立董事李良猷:0股
獨立董事楊啟航:0股
獨立董事葉勝發:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

---

上市公司：羅昇

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-23