(2258) 鴻華先進-創 | 公告本公司民國114年股東常會同意解除董事競業禁止案
（2258）鴻華先進-創 ｜ 公告本公司民國114年股東常會同意解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)鴻海精密工業股份有限公司代表人 關潤董事
(2)華創車電技術中心股份有限公司代表人 許國興董事
(3)鴻海精密工業股份有限公司代表人 黃英士董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數1,613,165,425權(其中以電子方式行使表決權數1,611,460,424權)
佔出席總權數99.71%；
反對權數278,372權(其中以電子方式行使表決權數278,372權)佔出席總權數0.01%；
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席總權數0%；
棄權/未投票權數4,410,738權(其中以電子方式行使表決權數3,225,738權)
佔出席總權數0.27%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
鴻海精密工業股份有限公司代表人 黃英士董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)富士康新能源電池（鄭州）有限公司 董事
(2)青島新核芯科技有限公司 董事
(3)珠海艾盛科技有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室
(2)青島市黃島區王台鎮國老山路 2127號
(3)珠海市橫琴新區環島北路2515號2單元807辦公室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)電池製造、電池銷售、汽車零部件研發、新能源汽車換電設備銷售、
儲能技術服務、集中式快速充電站。
(2)封裝測試。
(3)軟體發展、積體電路設計、積體電路銷售、電腦軟硬體及輔助設備批發、
機械設備銷售、電子元器件批發、電腦軟硬體及輔助設備零售、軟體銷售、
電子產品銷售、通信設備銷售、智慧財產權服務、貨物進出口、技術進出口、
進出口代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)鴻海精密工業股份有限公司代表人 關潤董事
(2)華創車電技術中心股份有限公司代表人 許國興董事
(3)鴻海精密工業股份有限公司代表人 黃英士董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數1,613,165,425權(其中以電子方式行使表決權數1,611,460,424權)
佔出席總權數99.71%；
反對權數278,372權(其中以電子方式行使表決權數278,372權)佔出席總權數0.01%；
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席總權數0%；
棄權/未投票權數4,410,738權(其中以電子方式行使表決權數3,225,738權)
佔出席總權數0.27%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
鴻海精密工業股份有限公司代表人 黃英士董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)富士康新能源電池（鄭州）有限公司 董事
(2)青島新核芯科技有限公司 董事
(3)珠海艾盛科技有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室
(2)青島市黃島區王台鎮國老山路 2127號
(3)珠海市橫琴新區環島北路2515號2單元807辦公室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)電池製造、電池銷售、汽車零部件研發、新能源汽車換電設備銷售、
儲能技術服務、集中式快速充電站。
(2)封裝測試。
(3)軟體發展、積體電路設計、積體電路銷售、電腦軟硬體及輔助設備批發、
機械設備銷售、電子元器件批發、電腦軟硬體及輔助設備零售、軟體銷售、
電子產品銷售、通信設備銷售、智慧財產權服務、貨物進出口、技術進出口、
進出口代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
上市公司：鴻華先進-創
符合條款：第21款
事實發生日期：2025-05-23