(6657) 華安 | 公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董　　事：邱壬乙
(2)董　　事：陳翰民
(3)董　　事：蔡崇榮
(4)董　　事：翁維駿
(5)獨立董事：丁克華
(6)獨立董事：吳壽山
(7)獨立董事：吳裕仁
4.舊任者簡歷:
(1)邱壬乙董事：華安醫學(股)公司董事長
(2)陳翰民董事：華安醫學(股)公司副董事長
(3)蔡崇榮董事：RUBY BAY LIMITED董事長
(4)翁維駿董事：旭富製藥科技股份有限公司董事長
(5)丁克華獨立董事：文曄科技股份有限公司獨立董事
(6)吳壽山獨立董事：兆利科技工業股份有限公司獨立董事
(7)吳裕仁獨立董事：裕郡生技有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董　　事：陳翰民
(2)董　　事：黃錦花
(3)董　　事：蔡崇榮
(4)董　　事：翁維駿
(5)獨立董事：丁克華
(6)獨立董事：吳壽山
(7)獨立董事：吳裕仁
6.新任者簡歷:
(1)陳翰民董事：華安醫學(股)公司副董事長
(2)黃錦花董事：崇裕投資股份有限公司董事長
(3)蔡崇榮董事：RUBY BAY LIMITED董事長
(4)翁維駿董事：旭富製藥科技股份有限公司董事長
(5)丁克華獨立董事：文曄科技股份有限公司獨立董事
(6)吳壽山獨立董事：兆利科技工業股份有限公司獨立董事
(7)吳裕仁獨立董事：裕郡生技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董　　事：陳翰民 5,763,295股
(2)董　　事：黃錦花 827,000股
(3)董　　事：蔡崇榮 0股
(4)董　　事：翁維駿 80,000股
(5)獨立董事：丁克華 0股
(6)獨立董事：吳壽山 0股
(7)獨立董事：吳裕仁 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

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上市公司：華安

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-23