(3706) 神達 | 公告本公司114年股東常會重要決議

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　經表決後照案承認盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
　經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
(1)董　　事：美豐投資(股)公司　　　代表人：苗豐強
(2)董　　事：何繼武
(3)董　　事：神通電腦(股)公司　　　代表人：蘇　亮
(4)董　　事：聯成化學科技(股)公司　代表人：張光正
(5)董　　事：神基控股(股)公司　　　代表人：呂學錦
(6)董　　事：苗華斌
(7)獨立董事：郝　挺
(8)獨立董事：管中閔
(9)獨立董事：溫芳郁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案：
　經表決後照案通過。
(2)解除董事競業之限制案：
　經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

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上市公司：神達

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-05-23