(6443) 元晶 | 公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 偉任投資股份有限公司
董事 安川實業股份有限公司代表人：廖偉然
董事 誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己
董事 昱昇創能股份有限公司：劉文政
董事 行政院國家發展基金管理會代表人:龔明鑫
獨立董事 林谷同
獨立董事 鄭憲誌
獨立董事 沈倩如
4.舊任者簡歷:
董事 偉任投資股份有限公司
---本公司董事長
董事 安川實業股份有限公司代表人：廖偉然
---本公司副總經理
董事 誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己
---誠禧投資股份有限公司 董事
董事 昱昇創能股份有限公司：劉文政
---厚生股份有限公司 總稽核
董事 行政院國家發展基金管理會代表人:龔明鑫
---行政院秘書長
獨立董事 林谷同
---勤業眾信聯合會計師事務所 董事長
獨立董事 鄭憲誌
---東聯化學股份有限公司 獨立董事
獨立董事 沈倩如
---高新材料有限公司亞太區負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事 偉任投資股份有限公司
董事 安川實業股份有限公司代表人：廖偉然
董事 誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己
董事 昱昇創能股份有限公司：劉文政
董事 行政院國家發展基金管理會代表人:龔明鑫
獨立董事 林谷同
獨立董事 鄭憲誌
獨立董事 沈倩如
6.新任者簡歷:
董事 偉任投資股份有限公司
---本公司董事長
董事 安川實業股份有限公司代表人：廖偉然
---本公司副總經理
董事 誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己
---誠禧投資股份有限公司 董事
董事 昱昇創能股份有限公司：劉文政
---厚生股份有限公司 總稽核
董事 行政院國家發展基金管理會代表人:龔明鑫
---行政院秘書長
獨立董事 林谷同
---勤業眾信聯合會計師事務所 董事長
獨立董事 鄭憲誌
---東聯化學股份有限公司 獨立董事
獨立董事 沈倩如
---高新材料有限公司亞太區負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事 偉任投資股份有限公司2,816,817股)
董事 安川實業股份有限公司代表人：廖偉然(47,963股)
董事 誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己(1,613,338股)
董事 昱昇創能股份有限公司代表人：劉文政(普通股20,000股，
特別股17,684,210股)
董事 行政院國家發展基金管理會代表人:龔明鑫普通股926,817股，
特別股8,210,526股)
獨立董事 林谷同(0股)
獨立董事 鄭憲誌(0股)
獨立董事 沈倩如(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
111/06/09~114/06/08
11.新任生效日期:
114/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：元晶

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-23