(9940) 信義 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項

（9940）信義｜公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司113年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第15屆董事案，當選名單如下：
董事:周耕宇
董事:周俊吉
董事:陳麗心
獨立董事:吳志偉
獨立董事:陳淑娟
獨立董事:李伊俐
獨立董事:林文政
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資金貸與他人作業辦法修正案
(2)通過本公司背書保證辦法修正案
(3)通過解除本公司第15屆新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

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