(3040) 遠見 | 更正本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：114/05/19
2.股東會召開日期：114/06/11
3.股東會召開地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)舉行
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一三年度營業報告書
(2)：一一三年度審計委員會查核報告書
(3)：一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)：本公司擬購置物流倉儲中心案
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理現金增資私募普通股案
(2)：本公司公司章程修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/13
10.停止過戶截止日期：114/06/11
11.其他應敘明事項：114年4月28日董事會決議新增股東會討論事項-本公司擬購置物流倉儲中心案，
應列為報告案而誤植於討論事項，本公司將重新寄發開會通知書及更正公告
股東會相關內容。

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上市公司：遠見

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-19