(1103) 嘉泥 | 公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：張剛綸
(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人 Pan Howard Wei-Hao
(3)董事：陳啟德
(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人 張竣詞
(5)獨立董事：蘇瓜藤
(6)獨立董事：林寶珠
(7)獨立董事：陳國儀
4.舊任者簡歷:
(1)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao，
振業化工廠(股)公司董事兼總經理
(3)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長
(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人張竣詞，嘉新國際(股)公司董事
(5)獨立董事：蘇瓜藤，星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：林寶珠，競國實業(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：陳國儀，國立體育大學副校長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：張剛綸
(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人 Pan Howard Wei-Hao
(3)董事：嘉新國際(股)公司代表人 張竣詞
(4)董事：陳宸慶
(5)獨立董事：林寶珠
(6)獨立董事：陳國儀
(7)獨立董事：張美玲
6.新任者簡歷:
(1)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人 Pan Howard Wei-Hao，
振業化工廠(股)公司董事兼總經理
(3)董事：嘉新國際(股)公司代表人 張竣詞，嘉新國際(股)公司董事
(4)董事：陳宸慶，建國工程(股)公司董事
(5)獨立董事：林寶珠，競國實業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：陳國儀，國立體育大學副校長
(7)獨立董事：張美玲，采鈺科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事張剛綸：5,217,563股
(2)董事嘉新國際(股)公司：129,917,726股；代表人 Pan Howard Wei-Hao：0股
(3)董事嘉新國際(股)公司：129,917,726股；代表人 張竣詞：35,700股
(4)董事陳宸慶：2,401,772股
(5)獨立董事林寶珠：0股
(6)獨立董事陳國儀：0股
(7)獨立董事張美玲：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/05/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：嘉泥

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-16