(1103) 嘉泥 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項

（1103）嘉泥｜公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決承認113年度盈餘分派案，決議每股分配現金股利0.55元。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過「公司章程修正」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事案（應選七席,含獨立董事三席），票決當選名單如下：
(1)董事：張剛綸
(2)董事：嘉新國際(股)有限公司代表人 Pan Howard Wei-Hao
(3)董事：嘉新國際(股)有限公司代表人張竣詞
(4)董事：陳宸慶
(5)獨立董事：林寶珠
(6)獨立董事：陳國儀
(7)獨立董事：張美玲
6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
各項議案票決情形，請至「公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/
股東會議案決議情形」查詢。

上市公司：嘉泥