(6743) 安普新 | 本公司董事會通過召開民國114年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：114/05/14
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路166號A棟3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國113年度營業報告。
　2：審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
　3：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　4：民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
　5：以資本公積分派現金情形報告。(新增)
　6：民國113年度董事酬金報告。(新增)
6.召集事由二：承認事項
　1：民國113年度營業報告書及財務報表案。
　2：民國113年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/27
12.停止過戶截止日期：114/06/25
13.其他應敘明事項：無

---

上市公司：安普新

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-14