(6414) 樺漢 | 代子公司Kontron AG公告召開2025年股東會

1.董事會決議日期:114/05/14
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:
Hagenberg Castle in 4232 Hagenberg im Muhlkreis, Kirchenplatz 5a.
4.召集事由一、報告事項:董事會報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認2024年財務報告案
(2).承認2024年盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論2024年度經營團隊成員案
(2).討論2024年度董事成員案
(3).討論2025年簽證會計師委任案
(4).討論2025年永續發展報告審計師委任案
(5).討論薪酬案
(6).討論修訂公司章程
(7).討論公司章程修訂額定資本額案
7.召集事由四、選舉事項:選舉董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/06/01
11.停止過戶截止日期:114/06/05
12.其他應敘明事項:無

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上市公司：樺漢

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-14