(2208) 台船 | 董事會決議召開114年股東常會(更新公告)

1.董事會決議日期：114/05/14
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告
　2：113年度營業決算審計委員會審查報告
　3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告
　4：113年度本公司給付董事酬金報告
　5：本公司虧損逾實收資本額二分之一報告
　6：本公司「永續發展政策」報告
　7：本公司「永續發展委員會組織要點」報告
　8：本公司「114年度永續發展策略性行動方案」報告
　9：本公司「113年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出
及長期股權投資項目效益達成情形」報告
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報告案。
　2：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：本公司章程修正案。
　2：修訂本公司「為他人背書或提供保證管理要點」
8.召集事由四：選舉事項
　1：選舉第19屆董事11人(包含獨立董事4人)
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/27
12.停止過戶截止日期：114/06/25
13.其他應敘明事項：本(114)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

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上市公司：台船

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-14