(6573) 虹揚-KY | (更正)代子公司台灣玻封電子(股)公司公告董事會決議 召開114年股東常會事宜(補充增列事由)
（6573）虹揚-KY ｜ (更正)代子公司台灣玻封電子(股)公司公告董事會決議
召開114年股東常會事宜(補充增列事由)
1.董事會決議日期:114/05/12
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-5號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度財務報表案。
(二)本公司113年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司法定盈餘公積發放現金案。
(二)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(三)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司監察人補選案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任監察人競業禁止限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/28
11.停止過戶截止日期:114/06/26
12.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-5號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度財務報表案。
(二)本公司113年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司法定盈餘公積發放現金案。
(二)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(三)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司監察人補選案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任監察人競業禁止限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/28
11.停止過戶截止日期:114/06/26
12.其他應敘明事項:無。
上市公司：虹揚-KY
符合條款：第17款
事實發生日期：2025-05-12