(3494) 誠研 | 董事會決議擬定召開本公司114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：台北矽谷國際會議中心1A會議室
(新北市新店區北新路三段213號1F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告書
　2：113年度審計委員會查核報告書
　3：本公司113年辦理私募執行情形報告
　4：本公司113年減資彌補虧損案之
健全營運計畫辦理情形及執行成效說明
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及合併財務報告案
　2：113年度虧損撥補案
　3：補充說明113年股東常會通過之辦理私募普通股補追認案
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案
　2：修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
　3：本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案
8.召集事由四：選舉事項
　1：補選獨立董事一席
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/22
11.停止過戶截止日期：114/06/20
12.其他應敘明事項：新增討論案-本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案

---

上市公司：誠研

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-13