(8104) 錸寶 | 董事會決議增列114年股東常會議案

1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/24
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：一一三年度營業報告
　2：一一三年度審計委員會審查報告
　3：一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告
　4：一一三年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
　1：一一三年度營業報告書及財務報表案
　2：一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案
　2：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
　3：盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/26
12.停止過戶截止日期：114/06/24
13.其他應敘明事項：增列議案:
1:一一三年度現金股利分派情形報告
2:修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

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上市公司：錸寶

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-13