(3011) 今皓 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告 及討論事項各一案)

1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/30
3.股東會召開地點：新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：一一三年度營業報告
　2：一一三年度審計委員會查核報告
　3：一一三年度背書保證情形報告(新增)
　4：一一三年度董事酬金報告
　5：投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案
　6：一一三年私募普通股執行情形報告
　7：修訂「董事會議事規範」部分條文案
　8：修訂「誠信經營守則」部分條文案
　9：增訂「道德行為準則」案
　10：增訂「道德行為準則」案
6.召集事由二：承認事項
　1：一一三年度營業報告書及財務報表案
　2：一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」部分條文案
　2：辦理私募發行普通股案(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事競業行為之限制案
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/05/02
12.停止過戶截止日期：114/06/30
13.其他應敘明事項：無

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上市公司：今皓

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-13