(6423) 億而得-創 | 公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事

1.發生變動日期:114/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃文謙
(2)董事：陳鴻文
(3)董事：陳永華
(4)董事：魏雅庵
(5)董事：鄭玥姝
(6)獨立董事：潘燕民
(7)獨立董事：吳清沂
(8)獨立董事：林月霞
(9)獨立董事：李展南
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃文謙-本公司董事長兼總經理
(2)董事：陳鴻文-本公司董事
(3)董事：陳永華-本公司董事
(4)董事：魏雅庵-本公司董事
(5)董事：鄭玥姝-本公司董事
(6)獨立董事：潘燕民-本公司獨立董事
(7)獨立董事：吳清沂-本公司獨立董事
(8)獨立董事：林月霞-本公司獨立董事
(9)獨立董事：李展南-本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃文謙
(2)董事：陳鴻文
(3)董事：陳永華
(4)董事：魏雅庵
(5)董事：鄭玥姝
(6)獨立董事：潘燕民
(7)獨立董事：吳清沂
(8)獨立董事：林月霞
(9)獨立董事：李展南
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃文謙-本公司董事長兼總經理
(2)董事：陳鴻文-本公司董事
(3)董事：陳永華-本公司董事
(4)董事：魏雅庵-本公司董事
(5)董事：鄭玥姝-本公司董事
(6)獨立董事：潘燕民-本公司獨立董事
(7)獨立董事：吳清沂-本公司獨立董事
(8)獨立董事：林月霞-本公司獨立董事
(9)獨立董事：李展南-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃文謙-1,064,425股
(2)董事：陳鴻文- 909,575股
(3)董事：陳永華-1,937,685股
(4)董事：魏雅庵- 569,040股
(5)董事：鄭玥姝- 680,000股
(6)獨立董事：潘燕民- 0股
(7)獨立董事：吳清沂- 0股
(8)獨立董事：林月霞- 0股
(9)獨立董事：李展南- 5,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/05/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

---

上市公司：億而得-創

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-05-13