(3041) 揚智 | 本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/30
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號（莉蓮會館 LILY Conference）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國一百一十三年度營業報告
　2：民國一百一十三年度審計委員會查核報告
　3：民國一百一十三年度董事酬金領取情形報告
　4：民國一百一十三年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
　5：民國一百一十三年度採詢價圈購現金增資辦理情形報告
　6：民國一百一十三年度私募有價證券辦理情形報告
　7：本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」情形報告
6.召集事由二：承認事項
　1：民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案
　2：民國一百一十三年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
　1：解除董事競業行為限制案
　2：修訂本公司章程部分條文案
　3：修訂本公司取得或處分資產處理程序案(新增)
　4：本公司發行限制員工權利新股案(新增)
　5：本公司私募有價證券案(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：董事改選案
9.召集事由五：其他事項
　1：無
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/05/02
12.停止過戶截止日期：114/06/30
13.其他應敘明事項：無

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上市公司：揚智

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-13