(2374) 佳能 | 公告本公司董事會決議召開一百一十四年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司一百一十三年度營業報告。
　2：審計委員會審查本公司一百一十三年度決算表冊報告書。
　3：本公司一百一十三年度辦理背書保證事項報告。
　4：本公司一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　5：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司一百一十三年度營業報告書及財務報表案。
　2：本公司一百一十三年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
　1：本公司『公司章程』修訂案。
　2：盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/27
12.停止過戶截止日期：114/06/25
13.其他應敘明事項：無。

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上市公司：佳能

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-09