(2431) 聯昌 | 公告本公司董事會之議決事項,未經審計委員會通過, 而經全體董事三分之二以上同意通過者

(2431)聯昌 | 公告本公司董事會之議決事項,未經審計委員會通過, 而經全體董事三分之二以上同意通過者
1.董事會日期:114/05/09
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(1)本公司114年度會計師委任暨委任公費案
(2)114年第一季合併財務報表
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名,致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年5月9日召開之董事會討論,並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。

上市公司:聯昌

符合條款:第44款

事實發生日期:2025-05-09

*參考臺灣證券交易所 OpenAPI