(3645) 達邁 | 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)
（3645）達邁 ｜ 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：本公司（新竹縣新埔鎮文德路3段127號）二樓會議室舉行
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司一一三年度營業報告。
2：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3：本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4：一一三年私募普通股案執行情形報告。(新增議案)
6.召集事由二：承認事項
1：一一三年度營業報告書及財務報表案。
2：一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
1：無
9.召集事由五：其他事項
1：無
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：無
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：本公司（新竹縣新埔鎮文德路3段127號）二樓會議室舉行
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司一一三年度營業報告。
2：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3：本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4：一一三年私募普通股案執行情形報告。(新增議案)
6.召集事由二：承認事項
1：一一三年度營業報告書及財務報表案。
2：一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
1：無
9.召集事由五：其他事項
1：無
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：無
上市公司：達邁
符合條款：第17款
事實發生日期：2025-05-09