(1470) 大統新創 | 公告本公司董事會決議召開114年 股東常會日期及相關事宜(補充報告案)
（1470）大統新創 ｜ 公告本公司董事會決議召開114年
股東常會日期及相關事宜(補充報告案)
1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：一一三年度營業報告。
2：審計委員會審查一一三年度決算書表報告。
3：一一三年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。
4：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
5：一一三年下半年度盈餘分配案。
6：修訂本公司「永續發展實務守則」報告(補充案)。
6.召集事由二：承認事項
1：承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：
1：無
9.召集事由五：
1：無
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：無
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：一一三年度營業報告。
2：審計委員會審查一一三年度決算書表報告。
3：一一三年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。
4：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
5：一一三年下半年度盈餘分配案。
6：修訂本公司「永續發展實務守則」報告(補充案)。
6.召集事由二：承認事項
1：承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：
1：無
9.召集事由五：
1：無
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：無
上市公司：大統新創
符合條款：第17款
事實發生日期：2025-05-09