(6283) 淳安 | 補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/27
3.股東會召開地點：新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　3：113年度董事酬勞給付情形報告。(新增)
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案。
　2：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：(1)修訂「公司章程」案。(新增)
　2：(2)發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：(1)增選一席董事及一席獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/29
12.停止過戶截止日期：114/06/27
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，於股東常會提出議案者，本公司
將於民國114年4月18日至4月28日下午五時整止，受理本次
股東常會股東書面提案，受理提案處所：
台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓

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上市公司：淳安

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-09