(1538) 正峰 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會 (新增報告事項、討論事項)
（1538）正峰 ｜ 公告本公司董事會決議召開114年股東常會
(新增報告事項、討論事項)
1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：桃園市中壢區中正路二段433巷33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：民國113年度營業報告書。
2：民國113年度審計委員會查核報告書。
3：減資健全營運計畫執行情形報告。
4：民國113年度私募特別股或國內可轉換公司債未辦理情形報告。
(新增)
5：其他。 (新增)
6.召集事由二：承認事項
1：民國113年度營業報告書及財務報表案。
2：民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
2：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
3：擬出售本公司轉投資之「正富集團國際有限公司」
(JFG INTERNATIONAL INCORPORATION)股權案。(新增)
4：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
5：辦理本公司私募特別股或國內可轉換公司債案。(新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：無
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：桃園市中壢區中正路二段433巷33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：民國113年度營業報告書。
2：民國113年度審計委員會查核報告書。
3：減資健全營運計畫執行情形報告。
4：民國113年度私募特別股或國內可轉換公司債未辦理情形報告。
(新增)
5：其他。 (新增)
6.召集事由二：承認事項
1：民國113年度營業報告書及財務報表案。
2：民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
2：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
3：擬出售本公司轉投資之「正富集團國際有限公司」
(JFG INTERNATIONAL INCORPORATION)股權案。(新增)
4：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
5：辦理本公司私募特別股或國內可轉換公司債案。(新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：無
上市公司：正峰
符合條款：第17款
事實發生日期：2025-05-09