(4737) 華廣 | 公告本公司董事會召集民國114年股東常會相關事宜 (新增召集事由)

1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/17
3.股東會召開地點：台中市南區大慶街二段100號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告書
　2：113年度審計委員會審查報告書
　3：113年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案
　2：113年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
　1：(一)修訂「公司章程」部分條文案
　2：(二)資本公積轉增資發行新股案
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他議案
　1：解除本公司新任董事競業禁止限制案【新增議案】
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/19
12.停止過戶截止日期：114/06/17
13.其他應敘明事項：無

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上市公司：華廣

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-07