(6515) 穎崴 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區莊敬堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：審計委員會查核報告。
　3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　4：113年度盈餘分配現金股利情形報告。
　5：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案。
　2：113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修正本公司「公司章程」案。
　2：發行限制員工權利新股案。
　3：解除董事競業禁止限制案。(新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/21
10.停止過戶截止日期：114/06/19
11.其他應敘明事項：無

---

上市公司：穎崴

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-07